ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย
สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องด้วยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) ตระเตรียมที่จะไต่สวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวพันกับเรื่องฉาวโฉ่การฟอกเงินที่มีความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก
การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องประดับและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ
จากสิบห้าคนแสดงตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แม้กระนั้นยังคงมีความวิตกกังวลว่าพวกเขาอาจหลบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในหมู่ผู้ที่มีการเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน
ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขาอ้างถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ยอมรับว่าเขาไม่เคยทราบตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งย้ำความสลับซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้
Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในอดีต
การทำงานที่โดดเด่นนี้บ่งชี้ถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวโยงกับโครงการขัดเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน
Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำเป็นต้องพบเจอกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่แปลกหน้ากับการเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเหตุเพราะข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม
ขณะที่ MAS จัดแจงที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับความสามารถของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลการสืบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อผิดพลาดในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกที
