ฟลอริดา: อดีตเจ้าของไนท์คลับถูกตัดสินโทษ 71 เดือนเนื่องจากข้อกล่าวหารวมถึงการพนันกีฬาที่ผิด

Default Dec 12, 2023

สมัยก่อนเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare

 

อดีตเจ้าของไนท์คลับฟลอริดา Dion De Cesare ถูกตัดสินจำคุกของรัฐบาลกลาง 71 เดือนเพราะดำเนินการการพนันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมายและข้อกล่าวหาอื่นๆที่เกี่ยวพันDe Cesare วัย 54 ปี เป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ที่ได้รับความนิยมในเวสต์ปาล์มบีชและสถานบันเทิงอื่นๆในรัฐ

De Cesare ดำเนินเว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ที่โฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ในคอสตาริการะหว่างพฤษภาคม 2015 ถึงต.ค. 2022เขาซักเงินจากการพนันโดยสั่งให้ผู้พนันส่งการชำระหนี้ให้กับบุคคลและหน่วยงานของบุคคลที่สาม

ในเดือนมิถุนายน De Cesare อ้างว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวรวมทั้งการดำเนินธุรกิจการเดิมพันกีฬาที่ไม่ถูกกฎหมาย การร่วมมือสำหรับในการขัดเงิน ใช้สิ่งอวยความสะดวกทางการค้าระหว่างรัฐเพื่อดำเนินกิจกรรมการค้าประเวณีและหลบหลีกภาษีการตัดสินโดยตุลาการศาลแขวงสหรัฐโรบินแอล โรเซนเบิร์กยังรวมถึงคำบัญชาให้ De Cesare จ่ายเงินคืนมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ IRS

 

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT

 

นอกจากนี้ รัฐบาลยังเสาะหาการสูญเสียสมบัติพัสถานของ De Cesare จำนวนมาก โดยประมาณประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ที่อาศัยและพาณิชย์ สถานที่จัดเก็บ คอนโด ยานพาหนะ นาฬิกา Rolex และรายได้ทางอาญา 93,000 ดอลลาร์De Cesare จะเก็บคฤหาสน์ $2 ล้านของเขา

De Cesare ดำเนินกิจการโซเชียลคลับสองคลับ คือ Whispers All Girls Staff และ NXT ระหว่างม.ย. 2008 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2022ดังที่อัยการกล่าวว่าสถานประกอบการกลุ่มนี้ยังให้บริการกิจการค้าประเวณีกระทรวงยุติธรรมรายงานว่า De Cesare ซักรายได้จากธุรกิจพวกนี้ผ่านบัญชีธนาคารของบุคคลที่สามและใช้จ่ายเงินจำนำและค่าใช้จ่ายอื่นๆในสินทรัพย์ของเขาในเวสต์ปาล์มบีช

De Cesare ยังเป็นเจ้าของไนท์คลับ Renegades ตั้งแต่ปี 2011 ถึง 2017 และถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวสำหรับในการจ่ายภาษีส่วนบุคคลและภาษีเงินเดือนระหว่างปี 2011 ถึง 2016การเข้าจับกุมของเขาและการสอบสวนในคราวหลังเกี่ยวโยงกับหน่วยงานหลายแห่ง รวมทั้ง Homeland Security สำนักงานนายอำเภอปาล์มบีชเคาน์ตี และ IRS

ธุระกรรมที่ผิดกฎหมายของ De Cesare ถูกเปิดเผยในเดือนมกราคม 2019 ภายหลังจากได้รับคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เป็นความลับ ส่งผลให้เกิดการเข้าจับกุมในพ.ค. 2019 ที่สนามบินนานาชาติฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด